Mar/Abr 2017  |  Núm. 24


La actividad probatoria en el sistema acusatorio incorpora nuevas técnicas, habilidades y destrezas de litigación en México

El sistema acusatorio que ha sido implementado a mediados del año 2016 en observancia del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los sucesivo C.N.P.P., en consonancia con lo establecido en la amplia y detallada reforma que involucra, no solo el cambio de redacción de algunos artículos de la norma superior de la Federación, sino también, la puesta en marcha de una marcada tendencia de litigación diversa, a partir del ejercicio de nuevas técnicas, habilidades y destrezas de los abogados para el adelantamiento de los procesos y dirigirse a los jueces, consecuencia de la representación de los intereses de las partes en contienda...


Laura Alejandra Londoño Jaramillo


La simulación como común denominador en delitos patrimoniales

Simular en términos de la Real Academia de la Lengua Española significa representar algo, fingiendo o imitando lo que no es. Y por Simulación encontramos que se trata de la alteración aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o de un contrato. Desentrañando incluso un poco más su origen etimológico, hayamos que ambas provienen del latín similis, que significa parecido o imitación. Otras voces como simulacro, similitud, asimilación o disimilación provienen de la misma raíz etimológica...


Sandro García Rojas Castillo
Especialista certificado en prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y gestión de riesgos por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)


Banderas rojas relacionadas con recursos humanos

Además de conductas indebidas en el empleo, también preguntamos a los encuestados si los defraudadores enfrentaron algún evento adverso relacionado con recursos humanos (como evaluaciones bajas en el desempeño, pérdida de beneficios, recortes salariales, miedo al despido, etc.) antes o durante la comisión del fraude. Este tipo de eventos puede generar presión financiera o resentimiento hacia la organización, y es un factor común asociado al fraude ocupacional...leer más

Un reportero investigador-el intrépido excavador

El periodista Andrew Jennings, ganador del Premio Guardian de la ACFE de 2017, ha estado persiguiendo a hombres malos en todo el mundo durante más de tres décadas... leer más


De corrupción y delincuencia organizada

Los recientes casos de corrupción gubernamental en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos, plantean interrogantes sobre el tipo de delitos de los que son acusados... leer más


Manipulación de cobranza

El Gerente de Ventas autoriza transacciones a un cliente, ex empleado de la empresa de hace algunos años, y las ventas realizadas a ese cliente se realizaban por un monto que luego era cobrado y registrado correctamente...leer más


La pupila anuncia nuestras decisiones

Constantemente, tenemos que tomar decisiones inmediatas, y la exactitud y confiabilidad de estas decisiones puede variar mucho, dependiendo de la persona y del momento...leer más


Publicidad tramposa



¡Patrañas!

Todos entendemos la expresión “triángulo amoroso”, bueno, pues en la película How to Lose a Guy in 10 Days, hay lo que llamaríamos un “triángulo del engaño”...leer más


White Collar

El fraude, la estafa y el timo son el tema de cada capítulo de la serie White Collar...leer más


 

 

 



©2017 ACFE-Capítulo México, A.C., Derechos Reservados.
Aviso de Privacidad
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados Capítulo México
Tel. 5207-7557, 5536-0104 | seminario@acfe-mexico.com.mx