Nov/Dic 2015  |  Núm. 16


El papel del CFE en las organizaciones como experto certificado

En los últimos meses, diversas organizaciones se han acercado a nosotros para que, a través de ACFE-México, puedan reclutar a expertos certificados como examinadores de fraude, con la idea de ofrecerles importantes y muy interesantes vacantes en áreas de prevención e investigación de fraudes. Uno de los requerimientos es que el interesado cuente con la certificación internacional que lo acredita como Certified Fraud Examiner (CFE), reconocimiento que otorga ACFE a los aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos y aprueban el examen...


Dra. Muna D. Buchahin
CFE, CGAP, CRMA, CFI


Reflexiones de un auditor sobre el fraude y la corrupción

Si la frecuencia con la que se cita un tema es un indicador de hasta qué punto éste se ha convertido en una obsesión para los accionistas de una organización, sus directivos o la opinión pública, podríamos afirmar que el tópico más popular en los corrillos políticos, en los pasillos de las instituciones académicas y hasta en las conversaciones de sobremesa de los mexicanos es, precisamente, el fraude y la corrupción...

CPC. Juan M. Portal
CIA, CFE, CICA, CRMA, MAP

La verdad, la personalidad y el poligrafista, como variables en la efectividad del polígrafo

Este artículo se puede sumar a muchos más que abordan el mismo tema, en la mayoría de ellos se busca coadyuvar en la búsqueda de la “verdad”, particularmente tratándose de un hecho delictivo o para seleccionar personal. La verdad que se pretende dejar inscrita en este artículo, retoma el viejo adagio: Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira...


Dra. Ma. del Carmen Montenegro Núñez
Académica en la Facultad de Psicología de la UNAM


Evalúe y elimine los factores que propician fraude en las organizaciones

De los tres elementos de fraude: presión, racionalización y oportunidad, el peor es la oportunidad. Muchas veces las compañías inducen a sus empleados a cometer crímenes que ellos ni siquiera hubieran considerado. Algunos fraudes se perpetran y perpetúan debido a la oportunidad, algunos ejemplos...


Consuelo DiGuglielmo, CFE


Banderas rojas en la conducta de los defraudadores

El Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional tiene por propósito ayudar a combatir este delito, sensibilizar al público sobre su costo y apoyar a los profesionales antifraude en todo el mundo. Para ello, se recopiló información detallada sobre casos específicos de fraude ocupacional, que fueron investigados por Examinadores de Fraude Certificados (CFE); se hizo el análisis y, finalmente, se obtuvieron resultados que marcan fuertes tendencias sobre los actores, las formas y las áreas donde se cometen dicha transgresión...leer más

Cumplimos ya dos años de publicar cada bimestre la Revista del Fraude, en medios electrónicos. Cada una de las ediciones ha intentado compartir a los lectores, temas actuales y diversos sobre las mejores prácticas antifraude...leer más


Dominios disfrazados

Con el uso del esquema del phishing clásico, los estafadores están tomando el control de las cuentas de correo electrónico...leer más


Análisis de Sentimientos:
Cómo la elección de las palabras puede dejar un rastro que lleve al fraude

Tratar de averiguar qué piensa la gente siempre ha sido interesante para la mayoría de las personas...leer más


3 consejos para realizar entrevistas

En el último podcast de Fraud Talk, Jonathan Turner, CFE, CII, ACFE Regente Emérito, habla sobre sus mejores consejos para hacer entrevistas...leer más


Postor o impostor, ¿quién es quién?

¿Hasta qué punto los fines validan los medios? ¿Cuál es la frontera entre las acciones éticas y no éticas?...leer más


Medidas de seguridad en operaciones bancarias


Tímalo con tímalo




De frente o de perfil, todo es cuestión de lo que le dicte su percepción...leer más


Falsear.

- Adulterar o corromper algo, como la moneda, la escritura, la doctrina o el pensamiento.

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Recuerdos falsos y cognición social

Aunque, por lo general, creemos que podemos recordar los hechos exactamente como ocurrieron, debemos reconocer que muchas veces nos asombra la inexactitud de nuestra memoria...leer más


Falsificación de estados financieros

Empresa argentina, subsidiaria de un corporativo inglés, importadora y distribuidora de productos para la industria automotriz...leer más


 

 

 



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